Dolandırıcıları yakalamak için kendi kripto parasını yaptı

FBI’ın, şüphelenilen dolandırıcıları takip edebilmek için kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı. Epey değişik olan bu fikir o kadar tesirliydi ki, üç farklı ülkede tutuklamalara yol açtı.

NexFundAI isimli Ethereum tabanlı bir araç olan FBI’ın para ünitesiyle ilgili haberler, geçtiğimiz Çarşamba günü ABD Adalet Bakanlığı’nın on sekiz kişinin “kripto para piyasalarında yaygın dolandırıcılık ve manipülasyon” nedeniyle suçlandığına dair duyurusunda yer aldı.

FBI, dolandırıcılıkların bir kısmının “wash trade” (sahte ticaret – yalnızca bir menkul değer ya da diğer varlıklardaki işlem hacmini artırmak için yapılan işlemler) içerdiğini söylüyor. İşlem hacimlerinin artması çoklukla bir varlığın büyüme beklentileri olduğu için ilgi gördüğünün bir göstergesi olarak görülüyor ve bu da fiyatların yükselmesine neden olabilecek bir sinyal olabiliyor. ABD Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’nun belirttiği üzere, iddia edilen buna benzer planlar, “yatırımcı mağdurları, onlar için faal bir işlem piyasasının uydurma imajını yaratarak kripto varlıkları satın almaya teşvik etmeyi amaçlıyor.”

Kurbanlar varlığın yükselişte olduğuna inandırıldıktan sonra, dolandırıcılar kendi varlıklarını satarak büyük bir kar elde ediyor ve geri kalan herkes büyük bir zarara uğramış oluyor.

Bu planlara karıştığı iddia edilen şahıslar geçtiğimiz hafta İngiltere, Portekiz ve ABD’nin Teksas eyaletinde tutuklandı. Dört sanık şimdiden suçunu kabul etti ve bir başkasının de kabul etmeyi planladığı söyleniyor.